安碩信息(300380.SZ)16日發(fā)布2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于基于人工智能技術(shù)的智慧信貸系統(tǒng)、全面風(fēng)險(xiǎn)數(shù)智化管理平臺(tái)、數(shù)字金融研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。公司將自經(jīng)深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名(含35名)，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行采用競(jìng)價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)41,531,715股(含本數(shù))，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案出具日，公司實(shí)際控制人為高勇和高鳴。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至本預(yù)案出具日，安碩發(fā)展直接持有公司27.93%的股份，為公司控股股東；高勇和高鳴系一致行動(dòng)人，高勇、高鳴合計(jì)持有公司股本總額的13.35%，且同時(shí)直接持有控股股東安碩發(fā)展總計(jì)58.76%的股權(quán)，高勇、高鳴合計(jì)控制公司41.28%的股權(quán)，為公司共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，安碩發(fā)展仍為上市公司的控股股東，高勇和高鳴仍為上市公司實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

安碩信息7月1日晚間發(fā)布公告稱，公司于7月1日收到公司控股股東上海安碩科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安碩發(fā)展”)、公司實(shí)際控制人之一高鳴和公司董事兼副總經(jīng)理翟濤出具的《股東減持計(jì)劃實(shí)施完成告知函》。

安碩發(fā)展于2025年5月14日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持安碩信息325,916股，減持比例0.24%，減持均價(jià)50.68元/股；于2025年6月24日至2025年6月30日通過(guò)大宗交易方式減持安碩信息1,273,500股，減持比例0.92%，減持均價(jià)39.55元/股。

高鳴于2025年5月6日至2025年6月26日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持安碩信息973,687股，減持比例0.70%，減持均價(jià)48.93元/股；于2025年6月11日至2025年6月16日通過(guò)大宗交易方式減持安碩信息326,500股，減持比例0.24%，減持均價(jià)40.72元/股。

翟濤于2025年5月7日至2025年6月30日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持安碩信息900,000股，減持比例0.65%，減持均價(jià)50.20元/股。

經(jīng)計(jì)算，安碩發(fā)展上述減持期間減持金額約為66,884,347.88元，高鳴上述減持期間減持金額約為60,937,584.91元，翟濤上述減持期間減持金額約為45,180,000.00元。三名股東上述減持期間合計(jì)減持金額為173,001,932.79元，其中，安碩發(fā)展、高鳴合計(jì)減持金額為127821932.79元。安碩發(fā)展、高鳴、翟濤上述減持期間合計(jì)減持3,799,603股。

本次減持后，安碩發(fā)展持有安碩信息38,665,399股，占安碩信息總股本比例27.93%；高鳴持有安碩信息8,354,289股，占安碩信息總股本比例6.03%；翟濤持有安碩信息3,338,882股，占安碩信息總股本比例2.41%。

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