上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的獨立意見

【資料圖】

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》及《獨立董事制

度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會獨立董事，現(xiàn)就公司第十屆董

事會第十一次（臨時）會議審議事項發(fā)表如下意見：

   一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會秘書的獨立意見

   經(jīng)仔細審閱公司董事會提交的公司董事會秘書候選人的個人履歷等相關(guān)資料，基于我們個人的

客觀、獨立的判斷，現(xiàn)就公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書發(fā)表獨立意見：

   （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

   （2）上述高級管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

   （3）同意公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書。

   二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

   公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》

        ，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號 F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計計租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進公

司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循了公

平、公正的市場價格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會影響公司的獨立性。

   公司董事會審議此項議案時，出席會議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會議的非

關(guān)聯(lián)董事進行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項議案。

       獨立董事簽名：

                                                    CHENG JUNPEI（程俊佩）

                  上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的獨立意見

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規(guī)則》

                                《公司章程》及《獨立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會獨立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會

第十一次（臨時）會議審議事項發(fā)表如下意見：

     一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會秘書的獨立意見

     經(jīng)仔細審閱公司董事會提交的公司董事會秘書候選人的個人履歷等相關(guān)資料，基于我們個人的

客觀、獨立的判斷，現(xiàn)就公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書發(fā)表獨立意見：

     （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

     （2）上述高級管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

     （3）同意公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書。

     二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

     公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號 F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計計租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進公

司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循了公

平、公正的市場價格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會影響公司的獨立性。

     公司董事會審議此項議案時，出席會議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會議的非

關(guān)聯(lián)董事進行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項議案。

獨立董事簽名：

                                             __________________

                                                   汪   豐

                  上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨立董事

     關(guān)于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的獨立意見

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規(guī)則》

                                《公司章程》及《獨立董事制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆董事會獨立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會

第十一次（臨時）會議審議事項發(fā)表如下意見：

     一、關(guān)于聘任孫崢先生為公司董事會秘書的獨立意見

     經(jīng)仔細審閱公司董事會提交的公司董事會秘書候選人的個人履歷等相關(guān)資料，基于我們個人的

客觀、獨立的判斷，現(xiàn)就公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書發(fā)表獨立意見：

     （1）公司上述決議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其議案的審議和表決程序合法有

效；

     （2）上述高級管理人員的任職資格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

     （3）同意公司董事會聘任孫崢先生為公司董事會秘書。

     二、關(guān)于全資子公司向關(guān)聯(lián)方租賃商鋪暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

     公司全資子公司上海第一醫(yī)藥匯豐大藥房有限公司擬與上海百聯(lián)徐匯購物廣場有限公司簽訂三

份《物業(yè)租賃合同》，承租分別位于上海市徐匯區(qū)華山路 2038 號的百聯(lián)徐匯商業(yè)廣場 3 樓號 F01 層

G49-01F01-01-0102、G49-01F01-01-0103、G49-01F01-01-0104 地塊的商鋪，合計計租面積 829.67

平方米，使用面積 509 平方米，合同總金額約 990 萬元，有效期約 4 年。協(xié)議的簽署有利于促進公

司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的實施，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展需要。且關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循了公

平、公正的市場價格原則，公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東

利益的情形，不會影響公司的獨立性。

     公司董事會審議此項議案時，出席會議的關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避了表決，議案由出席會議的非

關(guān)聯(lián)董事進行了審議和表決，符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意通過該

項議案。

獨立董事簽名：

                                             __________________

                                                   唐松蓮

查看原文公告

關(guān)鍵詞：