?????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司

????????????????章程修正案

(資料圖片)

了第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性，更大程度

地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力，董事會(huì)同意將董事會(huì)成員人數(shù)由?7?名增加至?9?名，其

中非獨(dú)立董事人數(shù)由?4?名增加至?6?名，獨(dú)立董事人數(shù)?3?名不變。鑒于上述調(diào)整及

公司實(shí)際管理需要，根據(jù)《公司法》

???????????????《上市公司治理準(zhǔn)則》

????????????????????????《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》以及《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容

進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

條款???????修訂前???????????????修訂后

?????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是

?????????????????????????本章程所稱其他高級(jí)管理人員是

?????????指公司的董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、

第十一條?????????????????????指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、

?????????總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總

?????????????????????????財(cái)務(wù)總監(jiān)。

?????????監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)。

?????????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：????本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：

?????????公司住所地（遇有特殊情況，公????公司住所地或會(huì)議通知中確定的

?????????司可以另定召開股東大會(huì)的地?????地點(diǎn)。

?????????點(diǎn)，并在召開股東大會(huì)的通知中????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

?????????載明）。??????????????議形式召開。公司還將向股東提

?????????股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東

?????????議形式召開。公司還將向股東提????通過上述方式參加股東大會(huì)的，

?????????供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東????視為出席。

?????????通過上述方式參加股東大會(huì)的，????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其

?????????視為出席。?????????????他方式的，應(yīng)在股東大會(huì)通知中

第四十四條????公司召開股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決

?????????他方式的，應(yīng)在股東大會(huì)通知中????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投

?????????明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決????票的，股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深

?????????時(shí)間以及表決程序。采用網(wǎng)絡(luò)投????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)

?????????票的，股東身份確認(rèn)方式依據(jù)《深???網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》；采用其他方

?????????圳證券交易所上市公司股東大會(huì)????式的，按股東大會(huì)通知的方式確

?????????網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》；采用其他方???認(rèn)股東身份。

?????????式的，按股東大會(huì)通知的方式確????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的

?????????認(rèn)股東身份。????????????開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大

?????????股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的????會(huì)召開前一日下午?3：00，并不得

?????????開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午

?????????會(huì)召開前一日下午?3：00，并不得????9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)

?????????遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午???????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3：00。

?????????股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午?3：00。

?????????董事會(huì)由?7?名董事組成，設(shè)董事?????董事會(huì)由?9?名董事組成，設(shè)董事

第一百零五條???長(zhǎng)?1?人，其中有?3?名董事為獨(dú)立???長(zhǎng)?1?人，其中有?3?名董事為獨(dú)立

?????????董事。??????????????????董事。

?????????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購???????董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購

?????????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、??????出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)資助、

?????????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)???????對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)

?????????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限，建立嚴(yán)???????交易、對(duì)外捐贈(zèng)的權(quán)限，建立嚴(yán)

?????????格的審查和決策程序；重大投資???????格的審查和決策程序；重大投資

?????????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人???????項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人

?????????員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。??????員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

?????????（一）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公???????（一）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公

?????????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公???????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公

?????????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、??????司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、購買資產(chǎn)、

?????????出售資產(chǎn)，上述交易權(quán)限如下：???????出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的

?????????司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%?????1、交易涉及的資產(chǎn)總額占最近一

?????????以上且低于?50%，該交易涉及的?????期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的?10%以上，該

?????????資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估???????交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬

?????????值的，以較高者為準(zhǔn)；???????????面值和評(píng)估值的，以較高者作為

?????????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審???????2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資

第一百零九條???計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金額?????產(chǎn)凈額占上市公司最近一期經(jīng)審

?????????超過一千萬元，同時(shí)低于?50%且?????計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上，且絕對(duì)金

?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元，該交???????額超過一千萬元，該交易涉及的

?????????易涉及的資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面???????資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估

?????????值和評(píng)估值的，以較高者為準(zhǔn)；???????值的，以較高者為準(zhǔn)；

?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占上???????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入

?????????市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)???????占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)

?????????營業(yè)收入的?10%以上且絕對(duì)金額?????主營業(yè)務(wù)收入的?10％以上，且絕

?????????超過一千萬元；同時(shí)低于?50%且?????對(duì)金額超過?1000?萬元人民幣；

?????????絕對(duì)金額不超過五千萬元；?????????4、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一

?????????個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市???????最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)

?????????公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈???????的?10％以上，且絕對(duì)金額超過?100

?????????利潤(rùn)的?10%以上且絕對(duì)金額超過?????萬元人民幣；

?????????一百萬元，同時(shí)低于?50%且絕對(duì)?????5、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)

?????????金額不超過五百萬元；???????????和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)

?????????和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)???????超過?1000?萬元人民幣；

審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%以上且絕對(duì)金??????6、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一

額超過一千萬元，同時(shí)低于?50%??????個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10％

且絕對(duì)金額不超過五千萬元；?????????以上，且絕對(duì)金額超過?100?萬元

近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的????????上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值

元，同時(shí)低于?50%且絕對(duì)金額不??????上述交易涉及數(shù)額達(dá)到股東大會(huì)

超過五百萬元。???????????????審議標(biāo)準(zhǔn)的，還應(yīng)通過股東大會(huì)

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及數(shù)據(jù)為負(fù)值????????審議。

的，取其絕對(duì)值計(jì)算。????????????（二）公司提供財(cái)務(wù)資助，除應(yīng)

（二）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過

司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的

司資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助????????三分之二以上董事審議同意并作

權(quán)限如下：?????????????????出決議，并及時(shí)對(duì)外披露。

公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?????????允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公司資產(chǎn)

數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過?????????1、單筆財(cái)務(wù)資助金額未超過上市

累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)????????2、被資助對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%；???????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不得超過

規(guī)定的其他情形。??????????????3、最近十二個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)資助金額

公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)????????累計(jì)計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)

表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的??????審計(jì)凈資產(chǎn)的?10%；

控股子公司，且該控股子公司其????????4、深圳證券交易所或者公司章程

他股東中不包含上市公司的控股????????規(guī)定的其他情形。

股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，???????公司提供資助對(duì)象為公司合并報(bào)

可以免于適用本款?1?和?2?的規(guī)定。???表范圍內(nèi)且持股比例超過?50%的

公司提供財(cái)務(wù)資助，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全????????控股子公司，且該控股子公司其

體董事的過半數(shù)審議通過外，還????????他股東中不包含上市公司的控股

應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之????????股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，

二以上董事審議同意并作出決?????????可以免于適用上述有關(guān)審議和披

議，并及時(shí)對(duì)外披露。????????????露的規(guī)定。

（三）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公????????（三）公司提供擔(dān)保，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)

司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公????????全體董事的過半數(shù)審議通過外，

司資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)抵押，資產(chǎn)抵押????????還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分

權(quán)限為單次抵押金額不超過公司????????之二以上董事審議同意并作出決

最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的??????????議。董事會(huì)有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的審議

進(jìn)行的資產(chǎn)抵押，以其在此期間????????1、單筆擔(dān)保額不超過公司最近一

的累計(jì)額不超過公司最近一期經(jīng)????????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)

審計(jì)的總資產(chǎn)的?50%。????????保：

（四）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????2、對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象不是股東、實(shí)

司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????際控制人及其關(guān)聯(lián)人；

司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保??????3、被擔(dān)保對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

權(quán)限如下：???????????????數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過

期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%的對(duì)外擔(dān)?????4、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)

保：???????????????????？傤~，未超過最近一期經(jīng)審計(jì)

際控制人及其關(guān)聯(lián)人；??????????5、公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)

數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率不超過????????審計(jì)總資產(chǎn)的?30%；

?？傤~，未超過最近一期經(jīng)審計(jì)??????總資產(chǎn)的?30%。

凈資產(chǎn)總額的?50%；?????????超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及

保總額，未超過公司最近一期經(jīng)??????事宜，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，

審計(jì)總資產(chǎn)的?30%；?????????提交股東大會(huì)審議。

計(jì)算未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)??????的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)向股東及時(shí)披露，

總資產(chǎn)的?30%。???????????披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大

應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，須??????會(huì)決議、截止信息披露日公司及

經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的?2/3?以上董???其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、公

事審議通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事???????司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總

超出董事會(huì)權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保以及??????公司董事、高級(jí)管理人員違反上

本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保??????述規(guī)定為他人提供擔(dān)保，給公司

事宜，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，?????造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

提交股東大會(huì)審議。???????????（四）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公

公司不得為任何非法人單位或個(gè)??????司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公

人提供擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保必須??????司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái)，委托理財(cái)

要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保??????權(quán)限如下：

的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能???????1、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于

力。??????????????????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期

公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)??????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上，且絕對(duì)

的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)向股東及時(shí)披露，?????金額超過一千萬元的，需經(jīng)董事

披露的內(nèi)容包括董事會(huì)或股東大??????會(huì)審議通過，并及時(shí)進(jìn)行信息披

會(huì)決議、截止信息披露日公司及??????露。

其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~、公??????2、公司單次或連續(xù)?12?個(gè)月用于

司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總???????委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期

額。??????????????????經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上，且絕

公司董事、高級(jí)管理人員違反上??????對(duì)金額超過五千萬元的，在董事

述規(guī)定為他人提供擔(dān)保，給公司??????會(huì)審議通過后，還應(yīng)提交公司股

造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。?????東大會(huì)審議通過。

（五）董事會(huì)在法律、法規(guī)及公??????如因交易頻次和時(shí)效要求等原因

司章程允許的范圍內(nèi)可以運(yùn)用公??????難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程

司資產(chǎn)進(jìn)行委托理財(cái)，委托理財(cái)??????序和披露義務(wù)的，公司可以對(duì)未

權(quán)限如下：???????????????來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范

委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例，適

經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)?10%以上，且絕對(duì)????用上述有關(guān)審議和披露的規(guī)定。

金額超過一千萬元的，需經(jīng)董事??????委托理財(cái)額度的使用期限不超過

會(huì)審議通過，并及時(shí)進(jìn)行信息披??????十二個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交

露。??????????????????易金額（含前述投資的收益進(jìn)行

委托理財(cái)?shù)念~度占公司最近一期??????批的額度，但在批準(zhǔn)的使用期限

經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?50%以上，且絕????及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使

對(duì)金額超過五千萬元的，在董事??????用。

會(huì)審議通過后，還應(yīng)提交公司股??????（五）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)

東大會(huì)審議通過。????????????交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董

如因交易頻次和時(shí)效要求等原因??????事會(huì)審議批準(zhǔn)：

難以對(duì)每次委托理財(cái)履行審議程??????1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易

序和披露義務(wù)的，公司可以對(duì)未??????金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；

來十二個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)投資范???????2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金

圍、額度及期限等進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，?????額在?300?萬元以上，且占公司最

以額度計(jì)算占凈資產(chǎn)的比例，適??????近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%

用本條?1?和?2?的規(guī)定。??????以上的關(guān)聯(lián)交易。

委托理財(cái)額度的使用期限不超過??????公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在

十二個(gè)月，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交??????3000?萬元以上，且占公司最近一

易金額（含前述投資的收益進(jìn)行??????期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上

再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過審??????的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)董事會(huì)審議

批的額度，但在批準(zhǔn)的使用期限??????通過后，提交股東大會(huì)審議。

及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使

用。

（六）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)

交易達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董

事會(huì)審議批準(zhǔn)：

金額在?30?萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；

額在?300?萬元以上，且占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?0.5%

以上的關(guān)聯(lián)交易。

公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在

期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%以上

的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)董事會(huì)審議

??????????通過后，提交股東大會(huì)審議。

??????????（七）公司對(duì)外單筆捐贈(zèng)金額不

??????????超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于

??????????上市公司股東的凈利潤(rùn)?3%的，或

??????????一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金

??????????額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸

??????????屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?5%

??????????的，捐贈(zèng)方案由董事長(zhǎng)審批，并

??????????報(bào)董事會(huì)備案；公司對(duì)外單筆捐

??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)

??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

??????????外捐贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)

??????????審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利

??????????潤(rùn)?5%的，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)；一

??????????個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的累計(jì)對(duì)外捐

??????????贈(zèng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)

??????????歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

??????????批準(zhǔn)。

?????????????????????????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

?????????????????????????????（一）主持股東大會(huì)和召集、主

??????????董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

?????????????????????????????持董事會(huì)會(huì)議；

??????????（一）主持股東大會(huì)和召集、主

?????????????????????????????（二）督促、檢查董事會(huì)決議的

??????????持董事會(huì)會(huì)議；

?????????????????????????????執(zhí)行；

??????????（二）督促、檢查董事會(huì)決議的

?????????????????????????????（三）簽署董事會(huì)重要文件和其

??????????執(zhí)行；

?????????????????????????????他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其

??????????（三）批準(zhǔn)低于公司最近一期經(jīng)

第一百一十一條??????????????????????他文件；

??????????審計(jì)的凈資產(chǎn)總額的?10%的資產(chǎn)

?????????????????????????????（四）行使法定代表人的職權(quán)；

??????????收購、出售；

?????????????????????????????（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不

??????????（四）批準(zhǔn)單次不超過公司最近

?????????????????????????????可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事

??????????一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)的?10%的資

?????????????????????????????務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益

??????????產(chǎn)抵押；

?????????????????????????????的特別處置權(quán)，并在事后向公司

??????????（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

?????????????????????????????董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

?????????????????????????????（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

???????????????????????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通

???????????????????????????知方式為：專人送出、郵寄、電

??????????董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通?子郵件、傳真、電話方式或其它

??????????知方式為：電話通知或書面通知?經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式；通知時(shí)限

第一百一十五條???（包括專人送達(dá)、郵寄或傳真）?；?為：會(huì)議召開?1?日以前。

??????????通知時(shí)限為：會(huì)議召開?2?日以前?若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會(huì)即

??????????通知全體董事。??????????刻作出決議的，為公司利益之目

???????????????????????????的，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不

???????????????????????????受前款通知方式及通知時(shí)限的限

????????????????????????????????????制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出

????????????????????????????????????說明。

??????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名，由董事會(huì)聘

????????????????????????????????????公司設(shè)總經(jīng)理?1?名，由董事會(huì)聘

??????????任或解聘。

????????????????????????????????????任或解聘。

??????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)

????????????????????????????????????公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會(huì)

??????????聘任或解聘。

第一百二十三條?????????????????????????????聘任或解聘。

??????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

????????????????????????????????????公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總

??????????助理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

????????????????????????????????????監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理

??????????技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)

????????????????????????????????????人員。

??????????為公司高級(jí)管理人員。

??????????公司指定《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資????????????公司指定深圳證券交易所網(wǎng)站及

??????????訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）為???符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不少

第一百七十條

??????????刊登公司公告和其他需要披露信????????????于一家報(bào)刊為刊登公司公告和其

??????????息的媒體。?????????????????????他需要披露信息的媒體。

????????????????????????????????????公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂

??????????公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂

????????????????????????????????????合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及

??????????合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及

????????????????????????????????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并

??????????財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并

????????????????????????????????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人，

??????????決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人，

????????????????????????????????????并于?30?日內(nèi)在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)

第一百七十二條???并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》上公

????????????????????????????????????定條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自

??????????告。債權(quán)人自接到通知書之日起

????????????????????????????????????接到通知書之日起?30?日內(nèi)，未接

????????????????????????????????????到通知書的自公告之日起?45?日

??????????之日起?45?日內(nèi)，可以要求公司清

????????????????????????????????????內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者

??????????償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

????????????????????????????????????提供相應(yīng)的擔(dān)保。

??????????公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。?公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

??????????公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表?公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表

??????????及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分?及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分

第一百七十四條

??????????立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)?立決議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)

??????????人，并于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》?人，并于?30?日內(nèi)在符合中國證監(jiān)

??????????上公告。??????????????會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公告。

??????????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須????公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須

??????????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。?????編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

????????????????????????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決

??????????公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決

????????????????????????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人，并

??????????議之日起?10?日內(nèi)通知債權(quán)人，并

????????????????????????????于?30?日內(nèi)在符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定

??????????于?30?日內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》公告。

????????????????????????????條件的報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接

第一百七十六條???債權(quán)人自接到通知書之日起?30?日

????????????????????????????到通知書之日起?30?日內(nèi)，未接到

??????????內(nèi)，未接到通知書的自公告之日

????????????????????????????通知書的自公告之日起?45?日內(nèi)，

??????????起?45?日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債

????????????????????????????有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供

??????????務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

????????????????????????????相應(yīng)的擔(dān)保。

??????????公司減資后的注冊(cè)資本將不低于?公司減資后的注冊(cè)資本將不低于

??????????法定的最低限額。??????????法定的最低限額。

第一百八十二條???清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)?清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起?10?日內(nèi)

??????????通知債權(quán)人，并于?60?日內(nèi)在《證???通知債權(quán)人，并于?60?日內(nèi)在符合

??????????券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自??????中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊上公

??????????接到通知書之日起?30?日內(nèi)，未接???告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之

??????????到通知書的自公告之日起?45?日????日起?30?日內(nèi)，未接到通知書的自

??????????內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。????????公告之日起?45?日內(nèi)，向清算組申

??????????債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)??????報(bào)其債權(quán)。

??????????的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。??????債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)

??????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。???????的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。

??????????????????????????????清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

??????????在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)

??????????????????????????????在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)

??????????債權(quán)人進(jìn)行清償。

??????????????????????????????債權(quán)人進(jìn)行清償。

??????????以江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公

??????????司為母公司組建企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)

??????????名稱為江蘇通潤(rùn)裝備科技集團(tuán)，

??????????集團(tuán)成員單位包括母公司、控股

??????????子公司以及其他成員單位。母公

??????????司、控股子公司、其他成員單位

??????????均具有獨(dú)立法人地位。

??????????母公司：江蘇通潤(rùn)裝備科技股份

??????????有限公司

??????????控股子公司：常熟市通用電器廠

??????????有限公司、常熟市通潤(rùn)開關(guān)廠有

第一百九十九條???????????????????????刪除此條

??????????限公司、常熟通潤(rùn)裝備發(fā)展有限

??????????公司。

??????????其他成員單位：江蘇通潤(rùn)工具箱

??????????柜有限公司、常熟市天狼機(jī)械設(shè)

??????????備制造有限公司、常熟市通潤(rùn)機(jī)

??????????電設(shè)備制造有限公司、蘇州通潤(rùn)

??????????智能裝備發(fā)展有限公司、通潤(rùn)裝

??????????備發(fā)展（泰國）有限公司。

??????????集團(tuán)成員均承認(rèn)江蘇通潤(rùn)裝備科

??????????技集團(tuán)章程，并按集團(tuán)章程的規(guī)

??????????定履行應(yīng)盡義務(wù)。

?除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

?本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??????????????????????江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司董事會(huì)

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