CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意江蘇通靈電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3472號）同意注冊，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格39.08元，募集資金總額人民幣117,240.00萬元，扣除全部發(fā)行費用（不含增值稅）后募集資金凈額人民幣105,789.17萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月6日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZF11062號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴格按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。

（二）募投項目的基本情況

(資料圖片)

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

項目名稱	投資總額
項目名稱	投資總額
光伏接線盒技改擴建項目	43,191.01
研發(fā)中心升級建設項目	9,915.21
智慧企業(yè)信息化建設項目	5,868.00
補充流動資金	25,000.00
-	83,974.21

2022年9月30日，公司分別召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于新增部分募投項目實施地點及變更實施方式的議案》及《關于調(diào)整部分募投項目擬投入金額及新增募投項目的議案》，同意募投項目“光伏接線盒技改擴建項目”的實施地點由“揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅星路669號”變更為“揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅星路669號”及“鹽城市大豐區(qū)常鹽園區(qū)民和路35號”，實施方式由“利用自有土地建設廠房”變更為“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設廠房”。同意調(diào)整原募投項目中“研發(fā)中心升級建設項目”和“智慧企業(yè)信息化建設項目”的擬投入金額，并新增募投項目“太陽能光伏組件接線盒生產(chǎn)項目”。2022年10月17日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了上述事項。

2022年12月23日，公司分別召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于新增部分募投項目實施地點及變更實施方式的議案》，同意募投項目“光伏接線盒技改擴建項目”的實施主體由“江蘇通靈電器股份有限公司”變更為“江蘇通靈電器股份有限公司”及“江蘇恒潤新材料科技有限公司（公司全資子公司）”，實施方式由“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設廠房”變更為“利用自有土地建設廠房”。2023年1月9日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了上述事項。

截至本核查意見出具日，公司募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

項目名稱	投資總額
光伏接線盒技改擴建項目	43,191.01
研發(fā)中心升級建設項目	6,425.77
智慧企業(yè)信息化建設項目	1,070.00
項目名稱	投資總額
補充流動資金	25,000.00
太陽能光伏組件接線盒生產(chǎn)項目	51,236.93
-	126,923.71

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