廣東泉為科技股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)議案的獨立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《廣東泉為科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《廣東泉為科

技股份有限公司獨立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東泉為科技股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，基于客觀、獨立判斷的立場，在審議有關(guān)議案并仔

細(xì)閱讀公司提供的資料后，現(xiàn)就公司第四屆董事會第六次會議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：

  一、《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

  本次補(bǔ)選董事的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們在認(rèn)真

審查了胡馨斕女士、陳頌琛先生、胡金霞女士的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗等履歷資料后，

未發(fā)現(xiàn)前述候選人有《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未

發(fā)現(xiàn)其有被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，也未

曾受到過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為胡馨斕女士、陳頌琛

先生、胡金霞女士符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事任職條件，具備擔(dān)任公

司董事的資質(zhì)和能力。我們同意增補(bǔ)胡馨斕女士、陳頌琛先生、胡金霞女士為公司非

獨立董事候選人，并提交公司股東大會予以審議。

  二、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

  經(jīng)核查，本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序

合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

  經(jīng)審閱本次董事會聘任的公司高級管理人員個人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為本次

聘任的高級管理人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處

分；未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，

尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平

臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《上市公司自律監(jiān)管指引第2號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合《公

司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

  綜上，我們一致同意聘任胡馨斕女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通

過之日起至本屆董事會屆滿時止。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東泉為科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會

議相關(guān)議案的獨立意見》之簽署頁）

 獨立董事：

   文碧          鄒育飛           王秀峰

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